Pr ès de 6 ans après les révélations des « Panama Papers », plus d’une trentaine de perSonnes ont été traduites en justice Pour leur ramification présumée dans ce scandale de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. Des perSonnalités du monde entier en avaient bénéficié grâce à des avocats panaméens, a annoncé mardi 25 janvier la justice panaméenne.
Dans un communiqué, elle explique qu’elle a » engagé des Poursuites pénales contre 32 citoyens Pour l’infraction présumée d’atteinte à l’ordre économique par blanchiment d’argent dans l’affaire connue sous le nom de » Panama Papers » «
Le procès devrait se tenir du 15 au 18 novembre 2022, a indiqué la justice panaméenne. La saisine de la justice de ces 32 perSonnes avait été demandée par le parquet panaméen en novembre 2021.
Jürgen Mossack et Ramon Fonseca Mora parmi les accusés
Les sources judiciaires n’ont pas fourni les noms des accusés, comme c’est la coutume au Panama, mais une source proche du file a indiqué à l’Agence France-Presse que les avocats Jürgen Mossack et Ramon Fonseca Mora, do not l’étude est au centre du scandale, faisaient partie des ceux renvoyés en justice.
Les agissements de l’étude Mossack Fonseca ont été révélés en 2016 par une enquête, connue sous le nom de » Panama Papers « , menée par le Consortium global des journalistes d’investigation (CIJI), do not Le monde fait partie.
L’enqu ête, basée sur la fuite de 11,5 millions de files de l’étude Mossack Fonseca, a notamment révélé que des chefs d’État et de gouvernement, des politiciens de leading strategy et des perSonnalités de la financing, du sport et du monde artistique avaient caché des propriétés, des entreprises, des capitaux et des bénéfices de la autorités fiscales.
Parmi les perSonnalités citées figurent, parmi tant d’autres, les anciens chefs de gouvernement islandais de Sigmundur, David GunnlaugsSon; du Pakistan, Nawaz Sharif, et du Royaume-Uni, David Cameron; l’ancien président argentin Mauricio Macri, ainsi que la star du football Lionel Messi; et le cinéaste espagnolPedro Almodovar L’étude Mossack Fonseca a dû cesser toute activité après l’éclatement du scandale.
